La FTC y los Estados combaten a las organizaciones de caridad fraudulentas que declaran falsamente que ayudan a los veteranos y miembros del servicio militar

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La Comisión Federal de Comercio (FTC, por su sigla en inglés), junto a funcionarios encargados de ejecutar y velar por el cumplimiento de la ley y reguladores de organizaciones de caridad de 70 oficinas de todos los estados, el Distrito de Columbia, American Samoa, Guam y Puerto Rico anunciaron más de 100 acciones y una iniciativa de educación del consumidor en el marco de la “Operación Done con Honor”, una enérgica medida que apunta a las organizaciones de caridad fraudulentas que estafan a los consumidores prometiendo falsamente que sus donaciones ayudarán a los veteranos y miembros del servicio militar.

Operacion Done con HonorEl Chairman de la FTC, Joe Simons, dijo al respecto: "Los estadounidenses están agradecidos por los sacrificios que hacen aquellos que sirven en las fuerzas armadas de EE. UU.Tristemente, algunos estafadores oportunistas se aprovechan de esa gratitud usando mentiras y engaños para forrarse sus propios bolsillos. En ese proceso, no solo perjudican a los donantes bienintencionados sino que también dañan a muchas organizaciones de caridad legítimas que realmente hacen un excelente trabajo en nombre de los veteranos y miembros del servicio militar”.

La FTC planificó este presente esfuerzo con la National Association of State Charity Officials (NASCO). La iniciativa incluye una campaña educativa, en inglés y en español, para ayudar a los consumidores a reconocer el fraude de los pedidos de donaciones de caridad e identificar a las organizaciones de caridad legítimas.

El Fiscal General de Connecticut, George Jepsen, declaró: "Una vez más, los fiscales generales estatales nos hemos unido para ocuparnos de asuntos de importancia nacional con el objetivo de aplicar la ley, educar y abogar en nombre de nuestros residentes. Todo tipo de fraude de caridad es aborrecible, y el fraude de caridad relacionado con los veteranos es especialmente perturbador. Esta campaña ofrecerá importantes recursos para ayudar a los donantes a identificar a las organizaciones de caridad que estén a la altura de sus propios valores”.

El Fiscal General de Nebraska, Doug Peterson, dijo: “En tanto que las acciones de cumplimiento de la ley anunciadas hoy representan a algunos de los actores absolutamente negativos del sector de actividades de caridad, lo cierto es que la vasta mayoría de las organizaciones de caridad hacen un trabajo bueno e importante. Insto a los donantes a usar los recursos destacados durante el anuncio de hoy y a donar con confianza para apoyar a nuestros militares y veteranos”.

El Secretario Interino de la Administración de Veteranos de los Estados Unido, Peter O’Rourke, declaró: “N solo las organizaciones fraudulentas le roban dinero a los estadounidenses per también afectan a los donantes de seguir ayudando a los verdaderos veteranos. La Operación Done con Honor es una campana que va a ayudar a los ciudadanos  a identificar las organizaciones que se hacen pasar por organizaciones legítimas y en contraste, a los que ayudan a los héroes de nuestra nación. Y felicito a la FTC y a los estados por tomar accion en este asunto tan importante”.


Help the Vets

Bajo los términos de los acuerdos con la FTC y los estados de Florida, California, Maryland, Minnesota, Ohio y Oregon, a Neil G. Paulson, Sr. y Help the Vets, Inc., (HTV) se les prohibirá solicitar contribuciones de caridad por haberles prometido falsamente a los donantes que sus contribuciones se usarían para ayudar a los veteranos discapacitados y heridos.

Operando bajo nombres tales como American Disabled Veterans Foundation, Military Families of America, Veterans Emergency Blood Bank, Vets Fighting Breast Cancer y Veterans Fighting Breast Cancer, HTV declaró falsamente que costeaba servicios de atención médica, un programa de prevención del suicidio, retiros para veteranos en recuperación del estrés y a veteranas que están luchando contra el cáncer de mama. También declaró falsamente que GuideStar, una organización que brinda información sobre organizaciones sin fines de lucro, le había otorgado una calificación “gold”.

En una carta firmada por él, Paulson decía, “Para los miles de veteranos discapacitados que prestaron servicio en Iraq y Afganistán, dar un ojo de la cara no es solo una forma de decir – es una realidad brutal... Su donación de $10 significará mucho para un veterano discapacitado”. Pero de acuerdo a la demanda de la FTC, HTV no ayudó a los veteranos discapacitados, y el 95 por ciento de cada donación se gastó en actividades de recaudación de fondos, gastos administrativos y el salario y beneficios de Paulson.

A los demandados se los acusa de infringir la Ley de la FTC, la Regla de Ventas de Telemercadeo y las leyes de seis estados.

Además de la prohibición de solicitar contribuciones de caridad, la orden de acuerdo propuesta le prohíbe a Paulson actuar como administrador y supervisor de activos caritativos. Para garantizar que los donantes de HTV no vuelvan a ser víctimas, HTV y Paulson deben destruir todas las listas de donantes y notificar a sus recaudadores de fondos para que así lo hagan.

La orden impone una sentencia monetaria de $20.4 millones de dólares, monto que representa el total de las donaciones que hicieron los consumidores desde 2014 hasta 2017, año en que dejó de operar HTV. La sentencia quedará parcialmente suspendida una vez que los demandados hayan pagado una contribución caritativa a una o más organizaciones de caridad para veteranos legítimas que sean recomendadas por los estados y aprobadas por la corte.  Paulson debe pagar $1.75 millones de dólares – más del doble de lo que le pagó HTV – y HTV debe pagar todos sus fondos restantes que equivalen a $72,000.

Veterans of America

La FTC acusó a Travis Deloy Peterson de usar falsas organizaciones de caridad para veteranos y llamadas automáticas pre-grabadas ilegales para que la gente le donara carros, embarcaciones y otras cosas de valor que vendió posteriormente para su propio beneficio.

El esquema usó varios nombres, entre los que se incluyen Veterans of America, Vehicles for Veterans LLC, Saving Our Soldiers, Donate Your Car, Donate That Car LLC, Act of Valor y Medal of Honor. Presuntamente, Peterson efectuó millones de llamadas automáticas pre-grabadas pidiéndole a la gente que donara automóviles, embarcaciones, bienes inmuebles y unidades de tiempo compartido, declarando falsamente que las donaciones serían destinadas a organizaciones de caridad relacionadas con veteranos y que dichas donaciones eran deducibles de impuestos.

En realidad, ninguno de los nombres que se usaron en las llamadas automáticas pre-grabadas corresponde a ninguna organización de caridad auténtica exenta de impuestos. A Peterson se lo acusa de infringir la Ley de la FTC y la Regla de Venta de Telemercadeo.

A petición de la FTC, una corte federal expidió una orden de interdicto de carácter temporario que le prohíbe a Peterson efectuar llamadas automáticas pre-grabadas ilegales o incurrir en tergiversaciones sobre donaciones caritativas mientras prosiga la acción de cumplimiento de la ley de la FTC.

Acciones de cumplimiento estatales

En las acciones estatales anunciadas hoy, las organizaciones y recaudadores de fondos de caridad pidieron donaciones en línea o a través del sistema de telemercadeo, correo directo, contactos puerta a puerta y en tiendas minorista, prometiendo falsamente ayudar a veteranos sin techo y discapacitados, proveerles a los veteranos asesoramiento de empleo, asesoría de salud mental u otro tipo de asistencia, y enviar encomiendas de provisiones a los miembros del servicio militar en destacamento.

En algunas de las acciones se acusa a las organizaciones de caridad para veteranos de pedir donaciones usando promociones de premios engañosas. Otras acciones están dirigidas contra organizaciones que no son de caridad pero que declararon falsamente que las donaciones serían deducibles de impuestos. Algunos casos se enfocaron en organizaciones de caridad relacionadas con veteranos que incurrieron en flagrantes transacciones de lucro propio para beneficiar a los individuos que operaban la organización de caridad, y el algunos casos se alegó que los recaudadores de fondos efectuaron tergiversaciones en nombre de organizaciones de caridad para veteranos o se robaron el dinero solicitado para una organización de caridad para veteranos.

El Secretario de Estado de Maryland, John Wobensmith, dijo al respecto: “Los estafadores oportunistas están al acecho, listos para aprovecharse de los donantes que quieren ayudar a los veteranos. Asegúrense de que sus donaciones vayan a organizaciones de caridad consolidadas y de buena reputación”.

Campaña educativa a nivel nacional para ayudar a los consumidores a donar con prudencia

Como donar sabiamente y evitar estafasLa FTC y sus colegas estatales están lanzando una campaña educativa para ayudar a los consumidores a evitar las estafas de caridad y donar con prudencia. La FTC tiene nuevos materiales educativos, que incluyen un video sobre cómo investigar a las organizaciones de caridad y dos nuevas infografías. Los donantes y los negocios pueden encontrar información útil para donar con prudencia y hacer valer sus donaciones en FTC.gov/Caridad. Los nuevos y actualizados materiales de orientación incluyen:

Para donantes:

Para negocios:

La Comisión desea agradecer a la Asociación Nacional de Fiscales Generales (NAAG) y a su Comité de Organizaciones de Caridad por el apoyo brindado en este esfuerzo.

El resultado de la votación de la Comisión para autorizar a su personal a presentar la demanda y la orden final acordada propuesta contra Paulson y HTV fue 5-0. Los documentos se presentaron ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Medio de Florida, División Orlando. La orden propuesta está sujeta a la aprobación de la corte.  El resultado de la votación de la Comisión para aprobar la demanda contra Peterson fue 5-0. El 10 de julio de 2018, la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Utah, División Central, expidió una orden de interdicto de carácter temporario.

NOTA: La Comisión presenta una demanda cuando existe una “razón para creer” que la ley ha sido o está siendo violada, y cuando la Comisión considera que el procedimiento es de interés público. El caso será decidido por la corte. Las órdenes acordadas adquieren fuerza de ley cuando son aprobadas y firmadas por el juez de la Corte de Distrito.

La Comisión Federal de Comercio trabaja para promover la competencia y proteger y educar a los consumidores. Usted puede aprender más sobre los temas de interés de los consumidores y presentar una queja de consumidor en internet o llamando al 1-877-FTC-HELP (382-4357). Haga clic en la opción “me gusta” la FTC en Facebook, “síganos” en Twitter en @LaFTC, lea los artículos de nuestro blog y suscríbase a los comunicados de prensa para acceder a las noticias y recursos más recientes.

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