La FTC Toma Severas Medidas contra Estafadores que Dirigen sus Operaciones a Estadounidenses Desempleados

Las Estafas se Aprovechan de las Víctimas de la Recesión con Esquemas Fraudulentos de Empleo y para Ganar Dinero

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La Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission, FTC) anunció en el día de hoy un nuevo conjunto de medidas adoptadas contra defraudadores oportunistas que se están aprovechando de los estadounidenses desempleados operando estafas de colocación de empleo y trabajo en casa, promocionando promesas infundadas de poder ayudar a las personas a conseguir empleos en el gobierno federal, como extra de cine, o comprador encubierto; o a ganar dinero trabajando desde sus casas llenando sobres o ensamblando artículos decorativos.

En estos momentos, cuando el índice de desempleo en Estados Unidos se encuentra apenas por debajo del 10 por ciento, la FTC está redoblando sus esfuerzos para detener este tipo de esquemas que dificultan aún más la vida de cientos de miles de estadounidenses que están luchando para sobrellevar la recesión económica.

Como parte del conjunto de medidas de cumplimiento de ley anunciado en el día de la fecha bajo el nombre de operación “Bottom Dollar”, la FTC ha entablado siete casos contra operadores de estafas engañosas e ilegales de empleo y oportunidades para ganar dinero y anunció los avances alcanzados en cuatro casos de estafas de empleo entablados previamente.  Además, esta operación incluye otras 40 acciones penales llevadas a cabo por el Departamento de Justicia, muchas iniciadas con la ayuda del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, y 18 acciones presentadas por varios fiscales generales estatales. 

Durante una conferencia de prensa conjunta realizada hoy en la FTC, el Director del Buró de Protección del Consumidor de la FTC, David C. Vladeck, junto con el  Subsecretario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Tony West; el Fiscal General de Ohio, Richard Cordray; y un buscador de empleo de Grandview, Texas, que perdió dinero con una compañía que efectuaba falsas promesas de conseguir un trabajo a tiempo completo con beneficios.  La FTC también anunció que trabajará conjuntamente  con el servicio en línea de colocación de empleo Monster.com, el motor de búsqueda Bing de Microsoft, y la red centralizada de comunidades en línea Craigslist con el fin de ayudar a los buscadores de empleo a reconocer las estafas de empleo para que puedan evitar convertirse en víctimas de estos esquemas.

El Director Vladeck dijo al respecto: “Los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley del ámbito federal y estatal no tolerarán el accionar de aquellos que se aprovechen de los consumidores en épocas de adversidad económica.  Si usted anuncia falsamente que conectará a las personas para que consigan empleo o que las vinculará con oportunidades para ganar dinero trabajando desde sus casas, clausuraremos sus operaciones.  Entregaremos el producido de sus bienes a las personas a quienes haya estafado, y, cuando corresponda, lo enviaremos a la cárcel”.

Para ayudar a los consumidores a comprender cómo reconocer y evitar caer en la trampa de las estafas de empleo, la FTC ha producido un nuevo video de educación para consumidores que está disponible en inglés y español.  También se pueden ver imágenes fijas de los sitios Web de algunos de los operadores demandados en esta operación de cumplimiento de la ley, y un video con declaraciones del Sr. Vladeck, Director de Protección del Consumidor y de Mónica Vaca, Subdirectora de la División de Prácticas de Comercialización enhttp://aperturefilms.com/ftc/ o ftc.gov/jobscams  y en youtube.com/ftcvideos.

Operación Bottom Dollar: Acciones de Cumplimiento de Ley de la FTC

La FTC anunció siete nuevos casos contra promotores de estas estafas de empleo y oportunidades para ganar dinero, entre los que se incluye un caso que perjudicó a más de 100,000 personas.  De este modo, la cantidad de casos entablados por la agencia cuestionando este tipo de operaciones desde la última primavera totaliza once.  En cada uno de dichos casos, la FTC obtuvo una orden judicial estipulando la prohibición temporaria de estos operadores impidiéndoles continuar con sus tácticas engañosas e ilegales y estipulando el congelamiento de sus activos.  Asimismo, la FTC está solicitando a las cortes que expidan órdenes de carácter permanente lo que le permitiría a la agencia intentar recuperar el dinero para poder reembolsárselo a las víctimas.  En dos de los asuntos anunciados en el día de la fecha, las autoridades penales ejecutaron órdenes de registro, y arrestaron a dos operadores de uno de los negocios.

En las acciones de cumplimiento de ley anunciadas en el día de la fecha, la Comisión presentó los siguientes cargos:

Government Careers Incy tres directivos de la compañía publicaron anuncios engañosos en sitios Web de puestos de empleo, como mínimo a partir de marzo de 2009, con intención de aprovecharse de personas que se encontraban a la búsqueda de un empleo.  En sus anuncios, la compañía Government Careers declaró que podría ayudar a las personas a conseguir empleos postales, puestos de trabajo en la patrulla fronteriza y como guardianes de la flora y fauna silvestre, como así también puestos de apoyo administrativo y de tareas de oficina en el gobierno federal.  La compañía les dijo a las personas que podrían conseguir estos empleos pagando $119 para adquirir los materiales de estudio que les permitirían aprobar el examen de ingreso requerido con un puntaje igual o superior al 95 por ciento.  Pero según se alega en la demanda de la FTC, aquellas personas que pagaron ese cargo descubrieron que no se requería ningún examen para conseguir el puesto buscado, o que las supuestas vacantes de empleo no existían.  La compañía también promocionó servicios de asesoramiento profesional cobrando un cargo adelantado de $965 por servicios tales como edición de CV y preparación para los exámenes de admisión para conseguir empleo.  A pesar de que los demandados prometieron lo contrario, exigieron a sus clientes el pago de estos servicios con anterioridad a la obtención del empleo prometido.  La Oficina del Fiscal General de Arizona actuó como co-demandante de la FTC en este caso que fue presentado ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Arizona.    

Real Wealth, Inc. y sus directivos estafaron a más de 100,000 personas vendiéndoles folletos en los que supuestamente se explicaba cómo podrían ganar dinero trabajando desde sus casas enviando por correo tarjetas postales y sobres, y presentando solicitudes para conseguir subsidios del gobierno y generar otro ingreso.  Según alega la FTC, la compañía Real Wealth defraudó a los consumidores utilizando campañas de correo directo que en ocasiones estaban dirigidas a personas de edad avanzada y a discapacitados, atrayendo a los consumidores con ofrecimientos tales como “Cobre hasta $9,250 con mi sencillo formulario que se completa en 3 minutos” o “¡Todo lo que tengo que hacer es enviar por correo 30 tarjetas postales por día para ganar $350 por semana!”  La compañía Real Wealth también declaró que los consumidores podrían “acumular hasta $1,500+ o más por semana en dinero contante y sonante” aprendiendo los “secretos” de la industria del “plan de rescate financiero de $700 mil millones”.  Este caso fue presentado ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Missouri.   

Darling Angel Pin Creations y dos directivos de la compañía declararon en anuncios publicados en Internet y en periódicos que los consumidores podrían ganar hasta $500 por semana comprando un kit de inicio y ensamblando broches con motivos de ángeles para lo cual no era necesario poseer experiencia, herramientas especiales, ni tampoco tener conocimientos de costura.  Los consumidores pagaron entre $22 y $45 para comenzar, y algunas veces pagaron posteriormente cientos de dólares adicionales. Pero, según la demanda de la FTC, antes de recibir sus ganancias, los consumidores tenían que someter un broche para que la compañía lo revisara – pero la compañía rechazaba todos los broches, sin importar la calidad del trabajo. Según se alega en la demanda de la FTC, los demandados efectuaron afirmaciones falsas e infundadas manifestando que los consumidores podrían ganar un ingreso considerable ensamblando broches con motivos de ángeles, cuando en realidad no era cierto.   Este caso fue presentado ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Medio de Florida, División Tampa. 

Abili-Staff, Ltd., dos directivos de la compañía y una entidad relacionada vendieron en línea supuestas oportunidades de trabajo en casa.  Abili-Staff, que se promocionaba como un servicio de búsqueda de empleo “libre de estafas” y “legítimo”, vendió listados de empleos supuestamente preevaluados diciéndoles a los consumidores que podrían acceder a dichas listas después de pagar un cargo de entre $29.98 y $89.99, según la demanda de la FTC.  La FTC alega que los demandados les dijeron falsamente a los consumidores que tendrían acceso ilimitado a más de 1,000 listados de empleo de trabajo en casa, y que en caso de que no consiguieran un trabajo podrían recuperar su dinero.  Este caso fue presentado ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas, División San Antonio.   

Entertainment Work, Inc.y dos directivos de la compañía comercializaron membresías en un sitio Web que supuestamente contenía una lista de empleos de extras de cine, en televisión o en medios impresos.  De acuerdo a la demanda de la FTC, a través de llamadas de telemercadeo y de la publicación de anuncios en sitios Web y periódicos de todo el país, los demandados vendieron membresías de prueba de entre $19.95 y $24.95, y luego de dos semanas, las convirtieron automáticamente en membresías anuales por un cargo de $80.  En su demanda, la FTC acusa a Entertainment Work de declarar engañosamente que los consumidores podrían encontrar empleos en el sector del entretenimiento y medios de comunicación en un lugar cercano a sus domicilios, independientemente de su experiencia, capacidad o aspecto físico.  En la demanda también se alega que la compañía incumplió el requerimiento de informar debidamente que para cancelar sus respectivas membresías, las personas tendrían que pagar un cargo adicional o hacer trámites engorrosos.  Este caso fue presentado ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Florida.  Los demandados han aceptado una orden de la corte que inmediatamente detiene las prácticas desleales y congela sus activos.

Independent Marketing Exchange, Inc. y un directivo de la compañía efectuaron declaraciones falsas sobre ingresos y otras manifestaciones inexactas en el transcurso de la venta de una variada selección de oportunidades de trabajo en casa, entre las que se incluían una oportunidad de envío postal de sobres, envío postal de tarjetas postales y una oportunidad de comprador encubierto.  Las prácticas engañosas de los demandados han perjudicado a numerosos consumidores, lo cual incluye a madres solteras y amas de casa.  Según la demanda de la FTC, los demandados tergiversaron que consumidores podrían ganar entre $200 y $600 por semana por el envío postal de sobres, hasta $1,344 por semana por el envío postal de tarjetas postales, y $20 a $25 por hora por ser un comprador encubierto. El caso fue presentado ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito de New Jersey.  

Preferred Platinum Services Network y el matrimonio propietario y a cargo de la operación de este negocio, comercializaron un esquema de trabajo en casa en el cual les decían a los consumidores que podrían ganar importantes sumas de dinero etiquetando tarjetas postales en las que se describía un producto inexistente promocionado por Preferred Platinum llamado “acelerador de hipotecas”.  El esquema fue anunciado en folletos locales de ofertas y cupones y en secciones de anuncios clasificados de periódicos y en el sitio Web de los demandados proclamando ingresos de hasta $1 por tarjeta postal y una garantía de devolución de dinero de 60 días.  Según se alega en la demanda de la FTC, los consumidores pagaron un cargo de inscripción de entre $80 y $90, y por lo general, recién después de pagar se enteraron de que tendrían que pagar $40 más por cada lote adicional de 100 tarjetas postales.  Simultáneamente con la presentación de este asunto, las autoridades penales ejecutaron órdenes de registro en el negocio y arrestaron al matrimonio acusando a ambos de un cargo de fraude postal.  Este caso fue presentado ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito de New Jersey.   

Además de los siete casos anunciados hoy, desde el verano pasado la FTC ha resuelto o litigado cuatro acciones de cumplimiento de ley derivadas de estafas de empleo y trabajo en casa:

Job Safety USA.  El directivo Wagner Ramos Borges ofreció sistemáticamente empleos falsos a personas que estaban buscando trabajo de mantenimiento y limpieza.  Una orden final expedida por la Corte de Distrito para el Distrito de Maryland, División Greenbelt, le exigió a Borges el pago de $414,900 dólares – que es el monto estimado de las ganancias obtenidas por Borges durante el período cubierto por la demanda de la FTC.   http://www.ftc.gov/opa/2009/07/shortchange.shtm

Career Hotline, Inc. Career Hotline aceptó dinero de buscadores de empleo garantizándoles trabajos con una remuneración anual de un mínimo de $25,000 dólares.  La Corte Federal del Distrito Medio de Florida le ordenó a Career Hotline el pago de $75,000 dólares que equivale al monto estimado de dinero perdido por los buscadores de empleo con esta estafa.  Además de la sentencia expedida contra Career Hotline, su directiva, Susan Bright, resolvió los cargos presentados en su contra aceptando la imposición de un interdicto de carácter permanente que le impide engañar a los consumidores respecto de la disponibilidad de empleos, salarios, acceso a entrevistas laborales, listados de empleo y reintegros.  El acuerdo resolutorio también incluye una sentencia monetaria en su contra que queda en suspenso debido a la incapacidad financiera de Bright de pagar el monto estipulado, pero el monto total de la sentencia será pagadero inmediatamente en caso de que se descubra que Bright tergiversó los estados financieros suministrados a la Comisión.  http://www.ftc.gov/opa/2009/08/hotline.shtm

Penbrook Productions.  En su estafa operada en línea, el directivo Michael 
Allen Brooks usó una portavoz ficticia “Angela Penbrook” para inducir a los consumidores a convertirse en un procesador de rebajas “certificado” ganando hasta $225 por hora.  Por medio de un acuerdo resolutorio aceptado el 10 de febrero por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Central de California, División Sur, se les exigió a los demandados el pago de $125,000 dentro de diez días y un monto adicional importante como resultado de la liquidación de sus activos. El acuerdo resolutorio les prohíbe a los demandados efectuar o ayudar a otros a efectuar declaraciones falsas relacionadas con oportunidades de trabajo en casa, franquicias u oportunidades de negocio.  http://www.ftc.gov/opa/2009/07/shortchange.shtm

International Marketingy su directivo Zolio CruzCarrion prometieron falsamente a consumidores hispanohablantes que podrían ganar considerables sumas de dinero llenando sobres, y en 2008 la FTC presentó una demanda en su contra ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Puerto Rico.  Una corte federal ha encarcelado a Cruz por ignorar una orden judicial que decretaba el cese de sus prácticas ilegales. La corte también le prohibió al demandado promocionar oportunidades relacionadas con negocios, empleos, inversiones y oportunidades de trabajo en casa. http://www.ftc.gov/opa/2009/12/intermarketing.shtm

La FTC desea agradecer la asistencia recibida de parte del Legal Counsel for the Elderly de AARP; el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos; las oficinas de Better Business Bureaus del Sur de Arizona, Oeste de Florida, de New Jersey, de Southland (Región Sur de California), y de la Región Costera, Central y Suroeste de Texas. La agencia también agradece la colaboración de las Oficinas del Fiscal General de Florida, New Jersey y Pennsylvania; del Departamento de Agricultura y Servicio al Consumidor de Florida; de la División de Valores del Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington, del Departamento de Asuntos del Consumidor del Condado de Los Angeles; del Departamento de Asuntos del Consumidor del Condado Ocean de New Jersey; y del Departamento de Policía de Tucson.

Los demandados mencionados en las acciones de cumplimiento anunciadas en el día de la fecha son: Government Careers Inc. – Jon Coover; Richard Friedberg y Rimona Friedberg.  Abili-Staff, Ltd. – Pamela Barthuly; Jorg Becker y Equitron, LLC.  Darling Angel Pin Creations, Inc. – Shelly R. Olson y Judith C. Mendez; en ejercicio del comercio bajo el nombre de Angel Pin Creations.  Entertainment Work, Inc. – Jason Barnes y Racquelle Barnes; en ejercicio del comercio bajo el nombre de Resource Publishing Co.  Independent Marketing Exchange, Inc. – Wayne Verderber, II, en ejercicio del comercio bajo el nombre de National Data Management, N.D.M., Global Mailing Services, G.M.S., Independent Mailing Services, Independent Mailing Services, Inc., I.M.S., Independent Shoppers Network, Independent Shoppers, Success At Home, Success-At-Home Mailing, IMEX, IMEX, Inc. y Continental Publishing Company.  Preferred Platinum  Services Network – Rosalie Florie; en ejercicio del comercio bajo el nombre de Home Based Associate Program y PPSN, LLC. y Philip D. Pestrichello, individualmente. Real Wealth, Inc. – Lance Murkin; en ejercicio del comercio bajo el nombre de American Financial Publications, Emerald Press, Financial Research, National Mail Order Press, Pacific Press, United Financial Publications, Wealth Research Group y Wealth Research Publications. 

NOTA: La Comisión autoriza la presentación de demandas cuando existe una “razón para creer” que la ley ha sido o está siendo violada y cuando la Comisión considera que el procedimiento es de interés público.  Una demanda no es un fallo ni una sentencia respecto de la violación efectiva de la ley por parte del demandado.   

Se puede acceder a los documentos relacionados con estos casos en el sitio Web de la FTChttp://www.ftc.gov y solicitándoles a Consumer Response Center, FTC, Room 130, 600 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20580.  La FTC trabaja en favor del consumidor para la prevención de prácticas comerciales fraudulentas, engañosas y desleales y para proveer información para ayudar a los consumidores a identificar, detener y evitar dichas prácticas.  Para presentar una queja en inglés o en español visite www.ftc.gov/espanol o llame sin cargo al 1-877-FTC-HELP (1-877-382-4357); TTY: 1-866-653-4261.  La FTC ingresa las quejas presentadas por los consumidores a una base de datos segura llamada Red Centinela del Consumidor (Consumer Sentinel) que es utilizada por más de 1,700 agencias de cumplimiento de las leyes civiles y penales en los Estados Unidos y del extranjero.  El sitio Web de la FTC provee información gratis sobre una variedad de temas del consumidor.

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