Agencias Estatales y Federales a Cargo del Cumplimiento de la ley Lanzan un Ataque Sobre las Estafas de Oportunidades de Negocios y Fraudes de Trabajo en Casa

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En un ataque coordinado contra los fraudes de oportunidades de negocio y fraudes de trabajo en casa, la Comisión Federal de Comercio (FTC), el Departamento de Justicia (DOJ) y 17 agencias estatales de cumplimiento de ley han lanzado un ataque dirigido a los falsos vendedores que utilizan afirmaciones engañosas de ganancias y que pagan a "impostores" para la promoción de sus estafas o que de alguna otra manera violan las leyes de protección del consumidor, junto con una campaña de educación para prevenir a los consumidores sobre este fraude. Setenta y siete operaciones han sido atrapadas debido a este esfuerzo.

"Las estafas de oportunidades de negocios y fraudes de trabajo en casa son fraudes que pueden costarle a los consumidores sus ahorros de toda la vida y destruir sus sueños de ser propietarios de un pequeño comercio exitoso" declaró J. Howard Beales, III, Director del Departamento de Protección del Consumidor de la FTC. "Esta es la razón por la cual hemos lanzado el proyecto llamado Project Busted Oportunity, un ataque conjunto, estatal y federal, contra las oportunidades de negocios y los fraudes de trabajo en casa."

Por medio de investigaciones secretas y herramientas de computación especiales, la FTC identificó anuncios de oportunidades de negocio que hacían afirmaciones sobre ganancias omitiendo incluir un lenguaje de precaución tal como es requerido por la Regulación de Franquicias de la FTC (FTC Franchise Rule). Los investigadores simularon ser potenciales inversores y escucharon las declaraciones o lances de venta de parte de los operadores que exageraban la oportunidad de negocios y pregonaban el potencial de las ganancias. Después, se les proporcionaron "referencias" a los investigadores - supuestamente eran propietarios y operadores exitosos de oportunidades de negocios quienes podían verificar las afirmaciones efectuadas con respecto a las ganancias.

En el curso de sus investigaciones, el personal de la FTC descubrió evidencias de que algunas de las "referencias" ni eran propietarios ni operaban un negocio. Estos resultaron ser "ganchos" - actores pagados por las operaciones que simulaban ser exitosos y prósperos propietarios. En efecto, una de las "referencias" era en realidad un impostor que trabajaba para tres de los demandados nombrados hoy y otra de las referencias había actuado como impostor en un caso previo de la FTC en el cual testificó "Me pagaron para que mintiera."

Las operaciones abarcaran desde los negocios de fraudes de trabajo en casa para el rellenado de sobres hasta máquinas auto expendedoras de refrescos. De acuerdo a la FTC, en algunos casos, como por ejemplo los esquemas de trabajo en casa de facturación médica, los vendedores exageraban la demanda por ese tipo de servicio. En otros casos, por ejemplo para máquinas expendedoras de bebidas, los operadores presuntamente falseaban la cantidad de asistencia que ellos proveerían a los franquiciados. Todos los operadores en los cuales la FTC se enfocó estaban presuntamente caracterizados por un elemento clave: las afirmaciones sobre las ganancias eran infundadas o engañosas.

En 11 casos, la FTC ha presentado demandas ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos procurando detener de manera permanente las afirmaciones engañosas y, en los casos en que se involucraban franquicias, órdenes de la corte requiriendo a los acusados proveer a los futuros inversores la revelación de datos informativos requerida por la Regulación de Franquicias de la FTC. La Agencia, también procurará una compensación para los consumidores. En cuatro casos relacionados, promotores de esquemas de trabajo en el hogar de facturación médica, de asistentes de abogados y de trabajos artesanales han resuelto anteriormente en cargos de la FTC. En dos de los casos, los acuerdos establecen la prohibición permanente de vender oportunidades de negocios, oportunidades de empleo u oportunidades de trabajo en el hogar y requiere el depósito de una fianza de $1 millón antes de comprometerse en actividades de telemercadeo. En los otros dos casos, los acuerdos requieren que los acusados hagan un depósito de una fianza de $1 millón antes de comprometerse en la promoción de oportunidades de trabajo en el hogar. En 11 casos, coordinados con la Oficina de Litigios de Consumidores del Departamento de Justicia, las agencias procurarán compensación para los consumidores, penalidades civiles y una interrupción permanente de las afirmaciones engañosas. En un asunto relacionado, Robert Ferrara, un demandado en un caso previo presentado por el DOJ, se declaró culpable de haber violado una orden de la corte relacionada con la venta de franquicias y de haber cometido fraude contra los consumidores.

Además de los casos de la FTC y del DOJ, 17 agencias estatales a cargo del cumplimiento de la ley han anunciado 48 acciones contra vendedores de oportunidades de negocios. Dichas acciones incluyen demandas, mandamientos de cesación y desistimiento de la práctica comercial fraudulenta, acuerdos por consentimiento y multas.

Las agencias federales y estatales también están lanzando una extensiva campaña de educación del consumidor, incluyendo un componente en idioma español, para ayudar a los consumidores a evitar las oportunidades de negocios y fraudes de trabajo en el hogar. La FTC cuenta con cuatro publicaciones gratuitas: Oportunidades de Negocios en Internet: Cómo Evitar Enredarse en la Red de Engaños (Net-Based Business Opportunities:

  • Are some "flop-portunities"?), Oportunidades Inoportunas
  • ¿Le Estarán Vaciando Su Alcancía? (Could "Biz Opp" Offers Be Out For Your Coffers?),
  • ...Cuando una "Oportunidad de Negocio" Llama a Su Puerta (Answering the Knock of a
  • Business 'Opp'), y Can you recognize a Business Opportunity Fraud? (en inglés). Estas publicaciones
  • se encuentran disponibles en Internet visitando: http://www.ftc.gov/bizopps

Los participantes estatales de la redada incluyen a: los Fiscales Generales de Alaska, Arkansas, California ,Florida, Indiana, Kentucky, Lousiana; Maryland, Michigan, North Dakota, Ohio, Texas, el Departamento de Agricultura y Servicios para Consumidores de Florida, la Oficina de Valores de Iowa, Departamento de Justicia de Carolina del Norte, el Departamento de Estado de Instituciones Financieras de Washington, la División de Valores de la Fiscalía General de Wyoming.

Los casos de la FTC fueron entablados con la invalorable colaboración de las siguientes organizaciones:

  • FTC vs. Accent Marketing, Inc. - Oficina de Buenas Prácticas Comerciales (Better Business Bureau, BBB) de Southern Alabama, Departamento de Policía de Daphne, Alabama, y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (United states Marshals Service).
     
  • FTC vs. America's Shopping Network, Inc. - Oficina de Buenas Prácticas Comerciales (Better Business Bureau, BBB) de Massachusetts, Fiscal General de Massachusetts, y el Departamento de Policía de Jupiter, Florida.
     
  • FTC vs. Associated Record Distributors, Inc. - Aventura, Departamento de Policía de Florida.
     
  • FTC vs. Komaco International, Inc. - Oficina de Buenas Prácticas Comerciales - (Better Business Bureau, BBB) de Southland y de Nevada, Inspector del Servicio Postal de los Estados Unidos de la División Sur de California, Inspector del Servicio Postal de los Estados Unidos de Las Vegas, Nevada; Fiscal General de California, Servio de Alguaciles de los Estados Unidos (United States Marshals Service) y el Departamento de Policía de Monterey Park.
     
  • FTC vs. Leading Edge Processing, Inc.- Fiscal General de Florida, Oficina de Buenas Prácticas Comerciales (Better Business Bureau, BBB) de Florida Central, y el Departamento del Jefe de Policía del Condado Orange, Florida.
     
  • FTC vs. Inspired Ventures, Inc. - Departamento de Agricultura y Servicios para Consumidores de Florida y el Departamento de Policía de Miami-Dade.
     
  • FTC vs. Universal Greeting Card Corporation - Departamento de Policía de Miami-Dade.
     
  • FTC vs. Vendco, LLC - Fiscal General de Nevada.
  • FTC vs. American Vending Ventures Group, Inc., FTC vs. Century Placements, Inc., Espresso Italia Marketing, Inc., Nationwide Premium Cigar Distributors Corp., y Perfumes Unlimited, Inc. - Fiscal General de Florida y el Departamento de Agricultura y Servicios para Consumidores de Florida.

NOTA: La Comisión presenta una denuncia o demanda cuando existe una "razón para creer" que la ley ha sido o está siendo violada, y cuando la Comisión considera que un procedimiento es de interés público. La denuncia o demanda no es un fallo o sentencia conclusiva con respecto a la violación efectiva de la ley por parte del demandado. El caso será decidido por la corte.

NOTA: La estipulación de una determinación final y una orden se lleva a cabo únicamente con fines de acuerdo y no constituye la admisión, por parte del acusado, de la violación de la ley. Una determinación acordada tiene fuerza de ley cuando es firmada por el juez.

Se puede acceder a las copias de las denuncias, acuerdos, y materiales educativos para consumidores a través del sitio en la red de la FTC http://www.ftc.gov y también solicitándolas al Centro de Respuestas para el Consumidor (Consumer Response Center), Room 130, 600 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20580. La FTC trabaja en favor del consumidor para la prevención de prácticas comerciales fraudulentas, engañosas y desleales dentro del mercado y para proveer información de utilidad al consumidor con el objeto de identificar, detener y evitar dichas prácticas. Para presentar una queja o para obtener información gratuita sobre temas de interés del consumidor visite www.ftc.gov o llame sin cargo al 1-877-FTC-HELP (1-877-382-4357). La FTC ingresa todas las quejas relacionadas a fraudes de Internet y sistema de telemercadeo, robo de identidad y otras quejas sobre prácticas fraudulentas a una segura base de datos en línea llamada Centinela del Consumidor (Consumer Sentinel) que se encuentra a disposición de cientos de agencias de aplicación de la ley civil y penal en los Estados Unidos y en el exterior del país.

Contacto con el personal:

Daniel R. Salsburg o James Kohm,
Bureau of Consumer Protection
202-326-3402 o 202-326-2640

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